西安隆基硅材料股份有限公司第二届董事会2013年第二次会议决议公告-股票频道

  保安的法典:601012 保安的约分:隆基感兴趣的事(601012,产权股票)2013-010号公报

  西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司

  2013瞬间届董事会瞬间次大会

  坚决公报

  公司和董事会当机务行政工作的包管不存在背面的的RE。、给错误的劝告性声称或杰出的漏掉,其使满意的真理、精确和完整的分别地和叙述的的法度责任。

  西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司(以下约分 年瞬间次大会于2013年3月12日在公司以通信的办法召集。大会将由9名董事列席,实践上,9名董事列席。大会掌管Li Zhenguo神学家,主席,公司的某个监事列席了大会。。大会召集契合《公司条例》及相干规则,大会尊敬并同意了顺风的动机:

  1、尊敬并经过日常相干买卖打手势过早地思索一件事

  提议结出果实:联想相合6票,倒退0票,弃权票0票。

  合并导演李春安、钟宝申、胡中祥避开开票。

  2、尊敬和经过在四周叙述的责任的打手势

  提议结出果实:联想相合9票,倒退0票,弃权票0票。

  3、规则叙述的责任的思索和采用的打手势

  提议结出果实:联想相合9票,倒退0票,弃权票0票。

  相干前述的动机的各种特定之物,请参阅本公司公报。,合伙大会召集的时期将于将来颁布。。

  特意地公报。

  西安隆基硅基面股份受宪法限度局限的董事会经过分享我

  2013年3月14日

  保安的法典:601012

  产权股票约分:隆基感兴趣的事

  公报编号:2013-011

  西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司

  日常相干买卖公报

  公司和董事会当机务行政工作的包管不存在背面的的RE。、给错误的劝告性声称或杰出的漏掉,使满意真实、精确、完整的分别地和叙述的的法度责任。

  要紧敏捷的:

  本相干买卖事项经西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司(以下约分“公司”)2013瞬间届董事会瞬间次大会尊敬经过,相干董事已理智开票弃权弃权。。

  技艺展现仍需做合伙大会。

  日常相干买卖是军旗的生利经纪易弯曲的。,以市价为买价军旗,对公司的自主没引起,会无能力的有负面引起公司的继续经纪性能 。

  一、在四周日常相干买卖的基本情况

  以确保公司日常运作的顺利停止。,维护全部的合伙的红利,该公司在市价的依照,2012,与相干方停止日常的相干买卖。。同时,军旗相干买卖,即时预告互插新闻,依照上海保安的买卖所的相干规则,公司以2013 2007日常相干买卖估量,相干买卖的各种特定之物如次:

  单位:万元

  相干人

  相干买卖使满意

  估量总计在2012

  实践发生额的2012

  过早地思索一件事总计与实践总计私下有很大分叉。

  在这初期的和完毕私下累计的买卖量

  估量总计在2013

  大连连城数字把持机床感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司

  机械装置和一部分的购买,等。

  30,000

  107.82

  2012,公司采用了无效办法。,缩减相干买卖

  6.05

  5,000

  宁夏机械装置股份受宪法限度局限的公司

  器械使运转购买

  117.24

  -

  -

  宁夏水晶股份受宪法限度局限的公司

  辅材购买等

  10,509.37

  1,230.21

  15,000

  开展成

  30,000

  10,734.43

  1,236.27

  20,000

  凡例:超越1。对履历的实践总计是不是审计的履历;

  2.本公司的分店已于2012年12月举动持稍微共有公司宁夏水晶股份受宪法限度局限的公司40%的股权,股权让后公司与宁夏水晶股份受宪法限度局限的公司已不塑造相干方,但当年,该公司及其事情买卖将包含在内。。

  二、相干方绍介和相干

  (一)本公司董事的把持、把持或发生杰出的引起的经商

  1、大连连城数字把持机床感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司

  大连连城数字把持机床感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司为公司董事把持、把持或发生杰出的引起的经商,法定代劳人李春安,对齐资本七千万元最后生死恋,为大连对齐地址,甘井子市营镇产业,经纪范围:数字把持机床的建立;机械、电力电子设备及其备用的讨论与勋绩、市集、维修服务(不包含特殊同意);计算器软硬件的讨论与勋绩、垂直的调试、维修服务;产业自动化出示、五金交电出示、办公用具、汽车配件、家用电器零卖、零卖;大包、技术入口,海内普通交换(法度)、除非法度取缔的展现;法度、除非在获得物了每一PE以前,才可以使运转受宪法限度局限的的展现。。

  2、宁夏机械装置股份受宪法限度局限的公司

  宁夏机械装置股份受宪法限度局限的公司为公司董事把持、把持或发生杰出的引起的经商,法定代劳人钟宝神,对齐资本10000元,银川宁夏市金凤区新霞路对齐地址,经纪范围:电能表、自动化法律寄给报社、产业和民事的外貌、电子元件创造;太阳能及近似精神的电子体系、照明出示及附件使用体系的讨论与勋绩、创造、市集。

  (二)公司的合并感兴趣的事公司

  宁夏水晶股份受宪法限度局限的公司是公司的原共有公司(眼前公司已不再具有宁夏晶隆的股权,预告公司2012年12月11日公报,法定代劳人黄苗康,Qibaiwan元对齐资本,对齐地址在一致路郡政府所在地。,经纪范围:石英砂、关键、石英板、石英管的创造、石英机械装置的做事办法与创造、做事办法。自营和代劳大包和技术的入口,但,STA限度局限或取缔的大包或技术。

  三、相干买卖买价谋略与买价根底

  公司的买卖买价保险单和买价根底及相干:依照敞开的、仅仅、仅仅的普通经商道义;写成文字的拟定草案,买卖价格与集会买价道义,理智。

  四、相干买卖的打算及其对股票上市的公司的引起

  公司及本公司的重大利益分店及相干方,为公司日的家具和执行遗产指导人的职责作出奉献,契合公司军旗生利经纪的目的。。公司和休息合伙的红利不受伤害。,是完整集会行动,对公司的自主没引起,无能力的对公司的继续经纪性能发生不顺引起。,契合公司及全部的合伙的红利。

  五、孤独董事顺序和联想的思惟

  本相干买卖事项经公司2013瞬间届董事会瞬间次大会尊敬经过,合并导演李春安、钟宝申、胡中祥已理智规则投弃权票。。这项打手势必要做合伙大会。,与买卖相干的枝节的应保持该钻机。。

  孤独董事的联想:公司以2013年度日常相干买卖估量所执行的审批、预告顺序契合相干规则,相干董事已理智开票弃权弃权。。没对非相干合伙的红利伤害的事例发觉,敝联想相合就过早地思索一件事的每日互插买卖赠送动机。。

  六、备查寄给报社篇目

  (一)公司2013瞬间届董事会瞬间次大会坚决;

  (二)公司孤独董事的联想。

  西安隆基硅基面股份受宪法限度局限的董事会经过分享我

  2013年3月14日

  保安的法典:601012

  产权股票约分:隆基感兴趣的事

  公报编号:2013-012

  西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司

  为全资分店规则许可证的公报

  公司和董事会当机务行政工作的包管不存在背面的的RE。、给错误的劝告性声称或杰出的漏掉,使满意真实、精确、完整的分别地和叙述的的法度责任。

  要紧敏捷的:

  被许可证人著名的:同心县长基新精神股份受宪法限度局限的公司(以下约分“同心隆基”);新中国银川硅基面股份受宪法限度局限的公司(以下约分Yinch

  质量包管:拟为同心隆基中长期存款亿元规则全额全程叙述的责任包管许可证;拟为Yikawa Takashik规则叙述的责任包管许可证

  有每一反许可证?:否

  早应完成的外面许可证累计总计:0

  一、概述使安全

  内容隶属公司的经纪必要,西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司(以下约分“公司”)拟为全资分店同心隆基规则全额全程叙述的责任包管许可证,许可证事项为同心隆基向声明勋绩将存入银行感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司宁夏分支就其30MW光伏发电厂展现适用中长期存款亿元,存款条款为16年。。离题话,公司拟为全资分店银川隆基向中宁将存入银行适用柄状物5000万元授信规则叙述的责任许可证。

  公司2013瞬间届董事会瞬间次大会尊敬经过了1000亿元医药费叙述的责任许可证和规则每一完整的电子叙述的责任许可证的打手势。

  二、被保险人的基本情况

  (1)被保险人的姓名:同心县长基新精神股份受宪法限度局限的公司

  对齐得名次:同心县,预镇前西社区

  法定代劳人:张长江

  对齐资本:吴百婉舍入

  经纪范围:精神展现值得买的东西、勋绩、动力工程运转指导

  同心隆基为公司2012年头儿立的全资分店,宁夏隆基硅基面股份受宪法限度局限的公司合伙认缴对齐,占对齐资本的8%。无锡隆基硅基面股份受宪法限度局限的公司合伙认缴对齐帽,占对齐资本的92%。

  (二)被保险人的姓名:新中国银川硅基面股份受宪法限度局限的公司

  对齐得名次:开原市银川东路15号(声明级)经济技术

  法定代劳人:李振国

  对齐资本:二十五个人的组成的橄榄球队万万元

  经纪范围:半导体基面、太阳能电池、半导体器件、电子元件、用电的机械的开展、生利、市集;入口事情的出示(经过法度法规,需求首要部分,在审批寄给报社的依照运转。

  Yikawa Takashiki是本公司的全资分店,经审计,2011年12月31日,Yikawa Takashiki有每一总资产710,661,元,净资产270,375,元。

  三、本许可证拟定草案的首要使满意

  本公司还没有与相干人士订立使安全拟定草案。,保函的总计和条款以总计和条款为准。。

  四、董事会的联想

  前述的包管是为了内容公司的事情必要而规则的。,理智公司合奏开展战略;许可证方是该公司的全资分店。,该公司能无效地把持其日常运作,风险。,你可以即时地把持它的信誉。。董事会联想相合,公司将为其规则的使安全保证。

  五、累计外面质量包管及早应完成的许可证的量子

  表示方式公报预告日,该公司及其隶属公司没停止表面许可证。,公司向全资分店规则的许可证全部效果。,292万元。公司无早应完成的许可证。

  六、备查寄给报社篇目

  公司2013瞬间届董事会瞬间次大会坚决。

  特意地公报。

  西安隆基硅基面股份受宪法限度局限的董事会经过分享我

  2013年3月14日

  保安的法典:601012 隆基感兴趣的事保安的约分 公报编号:2013-013

  西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司

  在四周召集 2013年

  瞬间次暂时合伙大会的使活跃

  公司和董事会当机务行政工作的包管不存在背面的的RE。、给错误的劝告性声称或杰出的漏掉,其使满意的真理、精确和完整的分别地和叙述的的法度责任。

  要紧敏捷的

  现场大会召集时期:2013年3月29日午后 13:30

  现场大会召集得名次:西安市长安区航空航天工业中路388号西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司四楼录像机大会室

  大会:现场开票

  据该公司绍介 2013年3月12日召集的2013瞬间届董事会瞬间次大会坚决,公司现时将 2013瞬间次暂时合伙大会相干事项使活跃如次:

  一、召集大会的基本情况

  1、会议召集人:董事会

  2、吐艳时期:星期五(2013年3月29日) 午后 13:30

  3、召集得名次: 西安市长安区航空航天工业中路388号西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司四楼录像机大会室

  4、注销日期:2013 3月22日2012

  二、大会尊敬打手势

  1、日常相干买卖估量2013打手势

  2、1000亿元医药费叙述的责任许可证

  3、规则每一完整的电子叙述的责任许可证的打手势

  就前述的打手势的特定之物,请参阅共享新闻,合伙大会上的新闻将不受限度局限。 2013 3月22日2012在上海保安的买卖所网站见报。

  三、列席合伙大会

  1、表示方式 20133月22日2012(星期五)上海保安的买卖所 A 产权股票买卖完毕后,对齐公司在中国保安的注销结算公司林 A 股合伙。前述的合伙有权列席合伙大会,付托代劳人列席大会,以写成文字的提议。,该合伙代劳人不用是公司的合伙

  2、公司董事、监事和高级指导行政工作的

  3、公司使用证人、掮客和休息互插行政工作的。

  四、合伙大会、列席及合伙注销

  1、现时的答复

  拟列席大会的合伙(亲身或其布置代表)应于20133月22日2012(星期五)或该日先发制人,大会的收到由专人职掌。、邮寄或描写到董事会办公楼。

  2、列席注销办法

  (1)注销表

  A.个人的合伙亲自侍候大会,你可能出示你的身份证或休息无效身份证件或C。、产权股票认为卡;代劳人,代劳人应出示无效身份证件。、合伙代理服务器和产权股票认为卡。

  b.团体的合伙应派代表列席大会。。法定代劳人列席大会,法定代劳人的身份证该当顺从。、公司合伙的产权股票账卡、营业执照硬拷贝;列席大会的代劳人,代劳人应做他的身份证、团体合伙单位的法定代劳人依法期的写成文字的委任状(委任状见附件一)、公司合伙的产权股票账卡、营业执照硬拷贝。

  c.异地合伙(西安地域除非的合伙)也可以经过证书或描写办法柄状物列席注销手续。

  前述的委任状反正该当在这次合伙大会召集前24小时交到本董事会办公楼。辩解书辩解本金的辩解人家署名。,代理服务器或休息辩解签名的寄给报社霉臭。经公证的代理服务器或休息辩解寄给报社,应同时做董事会。。

  (2)报名时期:2013年3月29日(星期五) 12:30-13:30

  (3)注销得名次 西安市长安区航空航天工业中路388号西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司四楼录像机大会室

  五、休息事项

  1、大会亲属新闻

  亲属地址:西安市长安区中路388号

  亲属机关:董事会办公楼

  邮递区号:710100

  亲属给打电话:029-81566863

  描写:029-84157265

  2、年度大会估量至多不超越良久。,与会合伙(亲自或其付托代劳人)列席这次合伙大会的出没交通和举起费自理。

  六、备查寄给报社篇目

  西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司2013瞬间届董事会瞬间次大会坚决。

  特意地公报。

  西安隆基硅基面股份受宪法限度局限的董事会经过分享我

  两年,13年,3月14日

  附件一、西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司 第2013次特殊大会代理服务器

  西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司

  第2013次特殊大会代理服务器

  我(本公司)作为西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司合伙,代表本身(公司),代表神学家(妻)列席。 2013年3月29日在西安市长安区航空航天工业中路388号西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司四楼录像机大会室召集的西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司 2013 瞬间次暂时合伙大会,并理智提议权行使大会提议权。。

  打手势著名的

  开票联想

  同意

  倒退

  弃权

  1、日常相干买卖估量2013打手势

  2、1000亿元医药费叙述的责任许可证

  3、规则每一完整的电子叙述的责任许可证的打手势

  客户署名/盖印

  客户的识别号码/营业执照号码

  在付托持股量子

  首要合伙认为

  承销人签字

  承销人识别号

  付托日期:

  脚注:

  1、请客户在付托付托,率先,检验敝的公司。 2013年3月14日公报的合伙大会使活跃。

  2、思索前述的事项,客户端可以倒退、弃权或倒退拔出复选框,开票提议。即使客户没作出一点开票指代,承销人可以将本身的开票。除非本金的在本辩解中另有规则,不同的,除沙坪榜帖内的各项坚决外。,客户的辩解代劳人也有权开票。

  3、A 合伙最必要大会指明。 24 辩解书将考虑到的时期,到公司,连同委任状签字此权利在,地址是长安区西安航空航天工业路 388号西安隆基硅基面股份受宪法限度局限的董事会经过分享我办公楼,邮递区号:710100,方为无效。

  4、剪报本辩解书、理智前述的体式更无效地印刷。。

  5、时期的调试:在这次大会完毕。

  附件二、西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司 2013瞬间次暂时合伙大会回执

  西安隆基硅基面感兴趣的事股份受宪法限度局限的公司

  2013瞬间次暂时合伙大会回执

  合伙姓名(团体著名的)

  合伙的地址

  列席大会的人的名字

  识别号码

  客户的姓名(团体代表)

  识别号码

  持股量

  合伙法典

  亲属人

  给打电话

  描写

  合伙署名(团体合伙署名)

  (注:前述的恢复的剪报、理智前述的体式更无效地印刷。)

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