新宁物流:第三届监事会第二十八次会议决议公告_新宁物流(300013)股吧

公报日期:2017-02-28

联系加密:300013 联系略号:新宁物流 公报编号:2017-009

江苏新宁同时代的物流共有共有有限公司

以第二位十八届董事会第三次国民大会公报

公司当任务人员和中西部及东部各州的县议会身体部位典当、准确和完整性,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重大的停止。

一、中西部及东部各州的县议会国民大会

江苏新宁同时代的物流共有共有有限公司(以下略号“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会以第二位十八次国民大会于2017年02月27日在公司国民大会室以现场化合信件方法用电话通知,国民大会留心于2017年2月22日以书面服务业。。3名监事应列席这次国民大会。,3名掌管现实列席。国民大会由公司董事长盛学峰医疗用电话通知并掌管。,国民大会的用电话通知契合商务部的统治。。

二、中西部及东部各州的县议会深思

深思传球《对公司中西部及东部各州的县议会换届选举暨四个届中西部及东部各州的县议会非雇员监事报考者挑选的打手势》,意见相合参考合伙会深思。

焉第三届中西部及东部各州的县议会任期呼气,据洛杉矶公司称、《联系法》、深圳联系交易所创业板上市统治、深圳联系交易所创业板S说明法规、基准化用纸覆盖及《公司条例》的有关统治,公司靠判定击败举行SUPERV董事会的换届选举。。传球前思后想,中西部及东部各州的县议会意见相合挑选盛日本医疗和马伟新医疗为公司四个届中西部及东部各州的县议会非雇员监事报考者(简历详见本公报附件),并参考合伙大会深思。。

上述的两名监视报考者由,公司四个届中西部及东部各州的县议会将与。

投票权结出果实:3票同意,0票支持,0票弃权。

三、备查用纸覆盖

1.经与会监事签名的中西部及东部各州的县议会靠判定击败;

2.深圳证券交易所规定的及其他用纸覆盖。

特别地留心。

江苏新宁同时代的物流共有共有有限公司

中西部及东部各州的县议会

2017年02月27日

附件:

四个届中西部及东部各州的县议会监事简历

盛日本医疗:中国1971国籍,无境外烫发庇护权,1978年发生,本科学历。历任昆山新宁公共保税贮藏共有有限公司电脑部、苏州西宁公共保税贮藏共有有限公司计算图表部、苏州苏宁天骄国际供给链明智地使用共有有限公司、昆山新宁物流共有有限公司计算图表部,上海新郁宁物流共有有限公司电脑部此外公司通知技术部主管。江苏新宁供给链明智地使用共有有限公司总主管,昆山宁河投资共有有限公司进行董事、江苏新宁同时代的物流共有共有有限公司管理。

盛日本医疗心不在焉懂得公司共有,懂得公司百分之五前文共有的合伙、现实把持人和公司掌管、监事与及其他高级明智地使用人员暗中不存在相关性。,中国1971联系监视明智地使用委员还没有对其举行处分。,本基准手册第1条未统治稍微形势。。

马伟新医疗:中国1971国籍,无境外烫发庇护权,1981年发生,本科学历。2003年任务,历任苏州新宁公共保税贮藏共有有限公司营业部科长、主管、总主管助剂。靠在上面的苏州新宁公共保税贮藏共有有限公司副总主管、江苏新宁同时代的物流共有共有有限公司管理。

马伟新医疗心不在焉懂得公司共有,懂得公司5%前文共有的合伙、现实把持人、及其他董事、监事、高级明智地使用人员暗中心不在焉关系。中国1971联系监视明智地使用委员还没有对其举行处分。,《公司条例》未统治公司监事的容器;,也本基准手册第1条未统治稍微形势。。

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